7 октября на пленарном заседании Верховной Рады был принят за основу проект закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (№ 5067).
Относительно соблюдения профессиональных прав адвокатов и бухгалтеров следует отметить следующее.
Начиная с 2010-го года адвокаты и бухгалтеры уже являются специально определенными субъектами, которые задействованы в системе предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Эти субъекты сейчас выполняют требования законодательства в этой сфере и сообщают о подозрительных финансовых операциях Госфинмониторинг и предоставляют информацию на его запросы.
Проект закона № 5067 не изменяет действующих норм и процедур работы для адвокатов и бухгалтеров.
Проект закона № 5067 в части регулирования деятельности адвокатов и бухгалтеров соответствует международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а именно: 22 и 23 Рекомендации FATF.
Согласно 22-й (пункт «d») и 23-й Рекомендации FATF адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции [перечень операций добавляется].
Это полностью отражено в части 1 статьи 8 проекта закона № 5067.
Информация, которая предоставляется адвокатами и бухгалтерами, используется Госфинмониторингом исключительно с целью проведения анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения, а не для «нажима или отнятие бизнеса» (часть 1 статьи 18 проекта закона № 5067).
Адвокаты и бухгалтеры могут не сообщать Госфинмониторинг о своих подозрениях в случае, когда соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны, а также в случаях, когда они выполняют свои обязанности по защите клиента, представительства его интересов в судебных органах и по делам досудебного урегулирования споров (часть 5 статьи 8 проекта закона № 5067).
